Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Пермглавснаб»

3 июня 2019

Акционерное общество «Пермглавснаб» (АО «Пермглавснаб») (местонахождение: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, улица Монастырская, дом 15) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1.    Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО  «Пермглавснаб».
2.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Пермглавснаб» по результатам 2018 года.
4.    Определение количественного состава Совета директоров АО «Пермглавснаб».
5.    Избрание членов Совета директоров АО «Пермглавснаб».
6.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пермглавснаб».
7.    Утверждение аудитора АО «Пермглавснаб».
8.    О размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Пермглавснаб» за период исполнения ими своих обязанностей.
9.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Пермглавснаб» с ПАО  АКБ «УРАЛ ФД» дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений в пункт 1 Договора поручительства № 01/П-Ю-3214-КЛВ от 11.01.2019г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Пермглавснаб» по договору кредитной линии № Ю-3214-КЛВ от 11 января 2019 г. с лимитом выдачи по продукту «Контрактное кредитование».
10.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
         заключение АО «Пермглавснаб» с ПАО АКБ «Урал ФД» дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений в пункт 2 Договора ипотеки № 01/Н-Ю-3214-КЛВ от 11.01.2019 г. нежилых помещений, площадью 3 431,6 кв. м., этаж: 1,2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Набережная, д. 10 (кадастровый номер 59:01:4415025:54) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Пермглавснаб» по договору кредитной линии № Ю-3214-КЛВ от 11 января 2019 г. с лимитом выдачи по продукту «Контрактное кредитование».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 614000, город Пермь, улица Монастырская, дом 15, офис 307.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут (время местное).
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут (время местное).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Пермглавснаб», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  с 03 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15, офис 305, в том числе во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания.







Совет  директоров
АО «Пермглавснаб»
Назад к списку