Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СЗ «ПЕРМГЛАВСНАБ»

26 апреля 2021

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРМГЛАВСНАБ» (далее – Общество, АО «СЗ «Пермглавснаб») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
    1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «СЗ «Пермглавснаб».
     2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СЗ «Пермглавснаб».
     3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СЗ «Пермглавснаб» по результатам 2020 года.
     4. О принятии Устава АО «СЗ «Пермглавснаб» в новой редакции.
     5. О принятии Положения об общем собрании акционеров АО «СЗ «Пермглавснаб» в новой редакции.
     6. О принятии Положения о Совете директоров АО «СЗ «Пермглавснаб» в новой редакции.
     7. О принятии Положения о Генеральном директоре АО «СЗ «Пермглавснаб» в новой редакции.
      8. О признании Положения о ревизионной комиссии АО «Пермглавснаб» утратившим силу.
      9. Определение количественного состава Совета директоров АО «СЗ «Пермглавснаб».
      10. Избрание членов Совета директоров АО «СЗ «Пермглавснаб».
      11. Избрание Генерального директора АО «СЗ «Пермглавснаб».
      12. Утверждение аудитора АО «СЗ «Пермглавснаб».
      13. О размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СЗ «Пермглавснаб» за период исполнения ими своих обязанностей.
      14. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП-19/1 от 10.03.2021 г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк» с целью обеспечения исполнения  ООО «Специализированный застройщик      ПГС-1» обязательств по   Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-19 от 10.03.2021 г. (на финансирование затрат по строительству «Многоквартирного жилого дома со встроенными    помещениями    общественного    назначения    по    ул. Овчинникова, 19 в г. Перми») перед ПАО «Сбербанк».
      15.  О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  договора поручительства № ДП-23/1 от 11.03.2021 г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк» с целью обеспечения исполнения ООО «Специализированный застройщик  ПГС-1» обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-23 от 10.03.2021 г. (на финансирование затрат по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Водников, 59) перед ПАО «Сбербанк».  
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2021 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация,  город Пермь, улица Чернышевского, дом 28, офис 330.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут (время местное).
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут (время местное).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества и, на основании  пункта 5.5. Устава Общества, привилегированные акции Общества.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СЗ «Пермглавснаб», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  с 29 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года (20 мая с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут), с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15, офис 305;  20 мая 2021 года с 12 часов 00 минут до момента завершения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д.28, оф. 330.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «СЗ «ПЕРМГЛАВСНАБ»
Назад к списку